宝钛股份: 宝鸡钛业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－043 宝鸡钛业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告。公司于2025年8月25日召开会议，应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：1、审议通过《宝鸡钛业股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要；2、审议通过《宝鸡钛业股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；3、审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》。监事会认为，董事会编制和审议2025年半年度报告程序合法，内容真实准确完整。未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定行为。全资子公司西安宝钛新材料科技有限公司增资扩股，控股股东宝钛集团有限公司及其子公司增资3500万元，公司放弃优先认缴出资权，不参与增资，增资后公司持股比例稀释至71.08%，西安宝钛新材料科技有限公司变为合并报表范围的控股子公司。该交易符合公司及西安宝钛新材料发展战略，定价以评估值为基础，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益情形。特此公告。宝鸡钛业股份有限公司监事会2025年8月26日。