西藏药业: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

西藏诺迪康药业股份有限公司将于2025年9月2日14时30分在四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月2日交易时间段及当日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月27日。会议审议《关于取消监事会的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，上述议案均为特别决议议案。登记时间为2025年8月29日9:00-17:30，登记地点为公司董秘办。会议联系人：刘岚，电话：（028）86653915，传真：（028）86660740，邮箱：zqb@xzyy.cn。现场会议会期半天，食宿交通自理。