恒立液压: 江苏恒立液压股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

江苏恒立液压股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年8月23日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议并通过了多项议案。主要内容包括：选举产生第六届董事会董事候选人，非独立董事候选人为汪立平、邱永宁、徐进，独立董事候选人为方攸同、王学浩、权龙，职工代表董事为王斌，任期三年。审议通过了2025年半年度报告及其摘要、2025年度中期利润分配预案、2025年半年度募集资金存放和使用情况专项报告、使用信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换、使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品等议案。此外，还审议并通过了取消监事会并修订《公司章程》、修订《募集资金管理制度》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等多项制度的预案。上述部分议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。会议还决定召开2025年第一次临时股东会。