中航西飞: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-039 中航西安飞机工业集团股份有限公司将于2025年9月26日下午14:50召开2025年第二次临时股东会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月19日。现场会议地点为西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室。

会议审议事项包括：修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》以及《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》。上述议案1至议案3需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。中小股东表决将单独计票并公开披露。

登记方式为直接登记或信函、传真登记，时间为2025年9月23日至24日每天上午8:00-12:00，下午14:30-18:30，地点为西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。联系人：李玮、庄金涛，联系电话：029-86846067、029-86847333。