亿晶光电: 亿晶光电科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-053

亿晶光电科技股份有限公司将于2025年9月11日14点召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月11日9:15-15:00。

会议将审议13项议案，包括续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构、开展外汇衍生品交易、修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、募集资金管理和使用办法、对外投资管理制度、会计师事务所选聘实施细则、关联交易管理制度、独立董事工作细则、累积投票制度实施细则，以及制定控股股东和实际控制人行为规则。

股权登记日为2025年9月4日，登记时间为2025年9月5日至9月10日。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记。会议联系方式：江苏省常州市金坛区金武路18号，联系电话0519-82585558，传真0519-82585550。