黑牡丹: 十届五次监事会会议决议公告内容摘要

黑牡丹（集团）股份有限公司十届五次监事会会议于2025年8月22日召开，应到监事5名，实际出席4名，监事会主席席中豪以通讯方式参会并表决，会议由席中豪主持，符合相关法律规定。

会议审议通过三项议案：

一是《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》，同意2025年半年度共转回信用损失准备444.02万元，计提合同资产减值准备132.41万元，计提存货跌价准备12749.22万元，金额合计12437.61万元。监事会认为本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合谨慎性原则及公司实际情况。

二是《公司2025年半年度报告及其摘要》，监事会认为报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程规定，内容和格式符合证监会和上交所规定，真实反映公司财务状况和经营成果。

三是《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，免去席中豪、刘正翌、胡发基监事职务，职工监事方学明、杨春燕将不再担任职工监事。该议案尚需提交股东大会审议。