宁波中百: 宁波中百股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2025-021 宁波中百股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年9月11日，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。现场会议召开地点为浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室。网络投票时间为2025年9月11日的交易时间段。会议审议议案包括《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于公司取消监事会的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。各议案已披露的时间为2025年8月22日，相关信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》与上海证券交易所网站。股权登记日为2025年9月5日。会议出席对象包括股权登记日登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2025年9月10日上午9：30至下午16：30，地点为宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21楼公司董秘办。联系地址为宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司董秘办，联系电话0574-87367060。会期预计半天，食宿交通费用自理。特此公告。宁波中百股份有限公司董事会 2025年8月26日。