恒立液压: 江苏恒立液压股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

证券代码：601100 证券简称：恒立液压公告编号：临 2025-024 江苏恒立液压股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知。股东会召开日期：2025年9月19日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点：公司研发中心大楼104会议室（武进区龙资路88号）。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统，投票时间为9月19日9:15-15:00。会议审议议案包括2025年度中期利润分配、取消监事会并修订公司章程、修订多项管理制度及选举第六届董事会董事和独立董事。特别决议议案为取消监事会并修订公司章程。对中小投资者单独计票的议案为2025年度中期利润分配、修订股东会议事规则、选举董事和独立董事。股权登记日为2025年9月12日。登记时间为2025年9月18日上午8:30-11:30，下午1:00-3:00，地点为公司证券部。与会股东食宿及交通费用自理。联系方式：电话0519-86163673，传真0519-86153331，联系人周佳立。