唯捷创芯: 上海市锦天城（深圳） 律师事务所关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书内容摘要

上海市锦天城（深圳）律师事务所接受唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司委托，就其2025年第四次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年8月25日召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在北京经济技术开发区举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

出席本次股东大会的股东及代理人共79名，代表有表决权股份154,616,340股，占公司有表决权股份总数的36.2356%。会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订公司部分治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《股东会累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

锦天城律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。