中国汽研: 临2025-041 中国汽研关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-041

中国汽车工程研究院股份有限公司将于2025年9月12日13点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月12日9:15-15:00。

会议将审议三项议案：1. 关于增补选举董事的议案；2. 关于续聘2025年度审计服务机构的议案；3. 关于审定董事和监事2024年度薪酬方案的议案。其中，议案3涉及关联股东回避表决，持有公司股份的董事、监事应回避。

股权登记日为2025年9月5日，登记时间为9月12日13:00-13:30。法人股东需提供法定代表人身份证明或授权委托书，自然人股东需提供有效身份证件或委托代理人出席。异地股东可通过信函或传真方式登记。联系人：叶丰瑞、冉小未，电话：023-68851877，传真：023-68821361。会议预计半天，交通及食宿费用自理。公司将通过上证所信息网络有限公司提供网络投票提醒服务。