山东药玻: 山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告内容摘要

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-041

山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2025年8月23日召开，应到董事9名，现场实到7名，2名董事以通讯方式表决。会议由董事长主持，审议通过了以下议案：

1. 公司2025年半年度报告全文及摘要，认为报告内容真实、准确、完整，符合法律、法规和中国证监会的规定。

2. 公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

3. 公司2025年中期利润分配预案，无需提交股东大会审议。

4. 关于董事会专门委员会更名的议案，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”。

5. 关于取消监事会及废除《公司监事会议事规则》的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案需提交股东大会审议。

6. 关于修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议。

7. 关于制定、修订公司部分治理制度的议案，其中《股东会议事规则》和《董事会议事规则》需提交股东大会审议。

8. 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案。

会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。