金现代: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2025-036 债券代码：123232 债券简称：金现转债

金现代信息产业股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2025年8月22日以现场口头及电话方式通知各位董事，会议当天在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事8名，实际出席董事7名，通讯表决3名。会议由董事长黎峰先生主持，监事和高级管理人员列席。会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议并通过《关于提前赎回“金现转债”的议案》。自2025年8月4日至2025年8月22日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“金现转债”当期转股价格的130%，触发募集说明书中规定的有条件赎回条款。为减少利息支出，提高资金利用效率，降低财务费用及资金成本，公司董事会决定行使“金现转债”的提前赎回权利，并授权管理层负责后续赎回事宜。保荐机构发表无异议核查意见，律师出具法律意见书。

备查文件包括：第四届董事会第八次会议决议；中泰证券股份有限公司核查意见；北京德和衡（青岛）律师事务所法律意见书。