盈康生命: 董事会决议公告内容摘要

盈康生命科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年8月22日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长谭丽霞主持，高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：一是《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，董事会认为报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，具体内容详见巨潮资讯网及相关报纸。二是《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，董事会认为募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在违规行为。三是《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的存款类产品，期限12个月，资金可循环滚动使用，授权总经理行使投资决策权并签署相关文件。

备查文件包括第六届董事会第二十次会议决议、第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议审核意见及第六届董事会审计委员会第十五次会议纪要。