安硕信息: 董事会决议公告内容摘要

上海安硕信息技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2025年8月18日以邮件方式发出，会议于2025年8月22日在上海市杨浦区国泰路11号23层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中刘建国先生、董希淼先生、方慧女士、虞慧晖先生和张怀先生以通讯方式出席。会议由董事长高勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为公司2025年半年度报告及其摘要真实反映了公司2025年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容请参见公司于2025年8月25日刊登在巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。该议案已经公司审计委员会会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

备查文件包括第五届董事会第十三次会议决议和第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。特此公告。上海安硕信息技术股份有限公司董事会2025年8月22日。