汉得信息: 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告内容摘要

上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会第一次（临时）会议于2025年8月22日召开，7名董事全部出席并参与表决。会议审议通过了以下议案：选举陈迪清先生为第六届董事会董事长；选举产生第六届董事会专门委员会委员，包括战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；聘任黄益全先生为公司总经理；聘任刘福东先生为公司董事会秘书；聘任王辛夷女士为公司财务总监；聘任龚炎女士为公司内部审计负责人；聘任卢娅女士为公司证券事务代表。所有议案均获得一致通过，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括第六届董事会第一次（临时）会议决议、第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议及第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。