航天信息: 航天信息股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

航天信息股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年8月15日召开，会议由张镝先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 选举张镝先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自2025年8月15日至2028年8月14日。

2. 审议通过关于董事会专门委员会人员组成的议案，包括战略与可持续发展（ESG）委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各委员会任期三年。

3. 聘任陈荣兴先生为公司总经理，任期三年，自2025年8月15日至2028年8月14日。

4. 聘任张萍女士、马振洲先生、刘海法先生、杨为琛先生、支俊辉先生为公司副总经理，聘任高宇明先生为公司财务总监及总法律顾问，任期均为三年。

5. 聘任马振洲先生为公司第九届董事会董事会秘书，任期与第九届董事会相同。

6. 聘任王晓伟先生为公司证券事务代表，任期与第九届董事会相同。

以上议案均获得全体董事一致同意，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。