蔚蓝锂芯: 2025年第四次临时股东会决议公告内容摘要

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-058 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告。会议于 2025 年 8 月 15 日下午 2:30 在江苏省张家港市金塘西路 456 号公司会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式，由董事长 CHEN KAI 主持。共有 1423 名股东及股东代理人参加，代表股份 242,367,401 股，占公司有表决权股份总数的 21.01%。

会议审议通过了五项议案：1. 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案；2. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；3. 关于修订《募集资金管理制度》的议案；4. 关于修订《关联交易管理制度》的议案；5. 关于修订《独立董事工作制度》的议案。各项议案均获得有效表决通过，具体表决结果详见公告。

江苏世纪同仁律师事务所律师孟奥旗及李鹏飞见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及结果均合法有效。备查文件包括经与会董事签字确认的股东会决议及法律意见书。特此公告。江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月十六日。