宜通世纪: 独立董事专门会议制度（2025年08月）内容摘要

宜通世纪科技股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，旨在完善公司法人治理结构，发挥独立董事作用，保护中小股东权益。该制度依据相关法律法规及公司章程制定。独立董事专门会议由全体独立董事参加，公司需提供支持。

制度规定，特定事项如关联交易、承诺变更或豁免、公司被收购等需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事可独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议，且公司应及时披露行使特别职权情况。

会议可定期或不定期召开，过半数独立董事可提议临时会议。会议通知应提前三天发出，特殊情况可不受此限。会议可采用现场、视频、电话或通讯方式，表决实行一人一票记名投票。独立董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他独立董事代为出席并表决。会议记录需载明独立董事意见及其理由，保存期限至少十年。制度由董事会负责解释、修订，自董事会通过之日起实施。