和而泰: 北京君合（杭州）律师事务所关于和而泰2025年第二次临时股东大会之法律意见书内容摘要

北京市君合（杭州）律师事务所受深圳和而泰智能控制股份有限公司委托，就2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年8月14日召开，采用现场会议和网络投票相结合的方式。现场会议在广东省深圳市南山区举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

出席本次股东大会的股东及代理人共1,672人，代表有表决权股份166,012,948股，占公司有表决权股份总数的18.0241%。会议审议通过了五项议案，包括全资子公司向银行申请专项贷款暨公司为其提供担保、2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）、2022年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）、回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资、变更注册资本并修订《公司章程》。

表决结果显示，各项议案均获得高比例通过。其中，中小投资者的投票情况也详细列出。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。