美盈森: 董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

美盈森集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和程序，确保董事和董事会有效履行职责，提高决策水平。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规和公司章程制定。董事会下设证券部，处理日常事务，董事会秘书兼任证券部负责人并保管董事会印章。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议需提前十日通知，临时会议需提前五日通知。会议通知应包括时间、地点、议题等内容。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。审议议案时，董事应对授权范围、风险等进行审慎判断，特别是重大投资、交易、关联交易等事项。董事会决议须经全体董事过半数通过，特定事项需三分之二以上董事同意。董事会议事规则自公司章程生效之日起生效，由股东会授权董事会负责解释。