潮宏基: 关于增选第七届董事会独立董事的公告内容摘要

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-042 广东潮宏基实业股份有限公司关于增选第七届董事会独立董事的公告。公司董事会席位拟由9席增加至11席，其中非独立董事7名（包括1名职工代表董事），独立董事4名，独立董事人数占董事人数的三分之一。公司于2025年8月14日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于增选第七届董事会独立董事的议案》，提名解浩然先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。解浩然先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。解浩然先生现任北京同有三和中医药发展基金会秘书长、大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事及经理，深圳汇洁集团股份有限公司及湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事。解浩然先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分。