潮宏基: 关于修订《公司章程》及其附件、变更公司类型并办理工商变更登记的公告内容摘要

广东潮宏基实业股份有限公司于2025年8月14日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案以及修订《公司章程》《董事会议事规则》及H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》《董事会议事规则（草案）》的议案。公司拟将企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，其他信息不变。变更需提交2025年第二次临时股东会审议，并授权公司管理层办理后续工商变更事宜。

此外，公司董事会席位拟由9席增加至11席，其中非独立董事7名（含1名职工代表董事），独立董事4名。《公司章程》及《董事会议事规则》相关条款进行了修订，修订内容主要涉及董事会席位数量变化。修订后的文件将在公司H股发行并上市之日起生效并实施。在此之前，现行《公司章程》《董事会议事规则》继续有效。修订后的文件已刊载于巨潮资讯网。