雅创电子: 董事会秘书工作细则2025.8内容摘要

上海雅创电子集团股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书作用，依据相关法律法规及公司章程制定。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与证券交易所的指定联络人。董事会秘书应遵守法律法规，承担相应法律责任，享有相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权谋取私利。董事会秘书应具备必要的财务、管理、法律专业知识，取得证券交易所颁发的资格证书。细则规定了董事会秘书的职责，包括信息披露事务管理、投资者关系管理、筹备董事会会议和股东大会、确保信息披露的保密性和合规性等。细则还明确了董事会秘书的工作制度，要求其关注公共传媒报道，及时回复证券交易所问询，确保信息披露的真实、准确、完整和合规。此外，细则规定了董事会秘书的法律责任，明确了其在特定情况下应承担的赔偿责任及解聘条件。本细则自董事会通过后生效，由董事会负责解释和修改。