亿帆医药: 提名委员会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

亿帆医药股份有限公司董事会提名委员会议事规则（二O二五年八月修订）旨在规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。规则共六章三十七条，主要内容包括：提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对相关人员人选及其任职资格进行遴选、审核。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，任期与董事会一致。主要职权涵盖对公司经营活动、资产规模和股权结构的研究，提出董事会规模和构成建议，研究董事和高管的选择标准和程序，遴选并审核相关人员人选。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，会议通知提前5日发出，特殊情况可不受通知时限限制。会议应由三分之二以上委员出席，表决采取记名投票方式，决议需全体委员过半数同意。会议记录由董事会秘书处保存10年。公司董事会在年度工作报告中应披露提名委员会的工作内容。委员对尚未公开的信息负有保密义务。议事规则自董事会审议通过之日起执行。