西点药业: 董事会决议公告内容摘要

吉林省西点药业科技发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2025年8月14日9:30以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张俊先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：一是《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》，董事会认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。二是《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，董事会认为募集资金使用符合相关规定，不存在改变或变相改变投向的情形，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。三是《关于修订、制定公司部分制度的议案》，对多项公司制度进行修订并制定新制度，部分内容需提交2025年第一次临时股东会审议，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。四是《关于召开<2025年第一次临时股东会>的议案》，定于2025年9月2日召开临时股东会，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议合法有效，相关文件已披露于巨潮资讯网。