露笑科技: 露笑科技股份有限公司董事会议事规则（H股发行上市后适用）内容摘要

露笑科技股份有限公司董事会议事规则（草案）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责，提高规范运作和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会由8名董事组成，设董事长一名，其中独立董事三名，至少一名为会计专业人士。董事每届任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超过六年。董事应遵守法律，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权谋取不正当利益。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案等。董事会设立审计委员会、战略与ESG委员会等专门委员会。董事会有权审议批准重大交易、关联交易、担保和财务资助等事项。董事长由董事会选举产生，行使主持股东会、签署文件等职权。董事会定期召开会议，每年至少四次，临时会议可根据需要召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议筹备、文件保管及信息披露等事宜。规则自公司H股股票在香港联合交易所挂牌上市之日起生效。