有研硅: 有研半导体硅材料股份公司董事会议事规则内容摘要

有研半导体硅材料股份公司董事会议事规则主要内容如下：为规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平，根据相关法律法规和公司章程制定本规则。公司设董事会，对股东会负责，下设董事会秘书办公室处理日常事务。董事会每年至少召开两次定期会议，董事长召集，提前十日书面通知全体与会人员。临时会议可由特定股东、董事等提议召开，董事长应在接到提议后十日内召集，提前三日通知。会议通知应包括会议日期、地点、期限、事由及议题等内容。董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，特殊情况可委托其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开。会议主持人应提请董事对提案发表意见，董事应独立、审慎发表意见。表决实行一人一票，以书面记名投票方式进行，决议需经全体董事过半数同意。涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。董事会应严格按照股东会和公司章程授权行事，不得越权。会议应制作记录，包括会议召开日期、地点、出席董事、议程、发言要点、表决方式和结果等。会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年以上。本规则经公司股东会审议通过后生效。