芯碁微装: 董事会议事规则（H股适用）内容摘要

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会议事规则（H股发行并上市后适用），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等制定。

公司董事会由9名董事组成，包括至少3名独立董事。董事候选人需符合相关法规要求，不得存在被证券市场禁入、受处罚等情形。董事应履行忠实和勤勉义务，维护公司和股东利益，保守商业秘密，关注公司经营状况，积极推动公司规范运行。

董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等。董事长由董事会选举产生，负责主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行。董事会会议分为定期和临时会议，需有过半数董事出席方可举行。董事应亲自出席董事会，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数同意，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年。