西陇科学: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-040 西陇科学股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月13日14:30在广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式，由公司董事会召集，董事长黄少群主持。出席股东704人，代表股份153,932,872股，占公司有表决权股份总数的26.3036％。审议通过三项主要议案：一是《关于修订＜公司章程＞的议案》，二是《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、募集资金专项存储及使用管理制度，三是《关于增加套期保值业务额度的议案》。各项议案均获得高比例赞成票通过。备查文件包括公司2025年第一次临时股东大会决议及北京中银律师事务所出具的法律意见书。特此公告。西陇科学股份有限公司董事会二〇二五年八月十三日。