西陇科学: 北京中银律师事务所关于西陇科学股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

北京中银律师事务所受西陇科学股份有限公司委托，就公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年8月13日召开，会议通知已于7月29日发布。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议在广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室举行，网络投票时间为8月13日9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东及代理人共704人，代表股份153,932,872股。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及其他六项子议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》，以及《关于增加套期保值业务额度的议案》。各项议案均获得高比例赞成票通过。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。