哈铁科技: 公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-018 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司将于2025年8月29日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司一号会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议三项非累积投票议案：取消监事会及修订《公司章程》和内部制度、与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易、2025年半年度利润分配方案，以及一项累积投票议案：选举翟祥先生为第二届董事会非独立董事。议案已由第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，详情见2025年8月14日上海证券交易所网站及相关媒体公告。涉及关联交易议案的关联股东需回避表决。会议登记时间为8月29日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30，可通过现场或信函方式登记。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事和高级管理人员、律师及其他人员。会议联系方式：哈尔滨市松北区橙泽路2599号，联系电话0451-86445573。