炬光科技: 西安炬光科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-055 西安炬光科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会会议于2025年8月13日以现场与通讯相结合的方式召开，通知已于2025年8月8日送达全体监事。会议由监事会主席王晨光先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，监事会认为此次增加额度基于日常生产经营需要，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，遵循双方自愿、公平合理、协商一致原则，未发现损害公司和非关联股东利益情况，符合相关法律法规和《公司章程》规定。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告。特此公告。西安炬光科技股份有限公司监事会2025年8月14日。