汇创达: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-057 深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月8日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由董事长李明先生主持，应到董事7人，实到董事7人，高级管理人员列席。会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过《关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的议案》，募投项目“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”已达到预定可使用状态，募集资金使用完毕，董事会同意调整项目投资规模并结项及销户事项。详见公司于2025年8月13日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的公告》。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。保荐机构东吴证券股份有限公司对该议案出具了无异议的专项核查意见。本议案尚需提交股东会审议。备查文件包括第四届董事会第二次会议决议及东吴证券股份有限公司的核查意见。特此公告。深圳市汇创达科技股份有限公司董事会2025年8月13日。