纳尔股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-048 上海纳尔实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 特别提示：本次股东大会未出现否决提案的情况，未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

会议召开时间为2025年8月13日下午14：30，地点为上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长游爱国主持。共有136名股东出席，代表股份165,613,367股，占公司有表决权股份总数的48.4909%。

会议审议通过了《股东会议事规则》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》以及《关于变更注册资本、取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》。各议案均获得超过99%的赞成票，表决结果合法有效。北京市中伦（上海）律师事务所律师徐定辉、卢垚冰出席见证，并出具了法律意见书，确认本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定。