得润电子: 第八届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-058

深圳市得润电子股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2025年8月6日以邮件和书面方式发出通知，2025年8月13日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人，其中董事邱扬先生、王媛女士、陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司保荐机构对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了核查意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括公司第八届董事会第十六次会议决议。特此公告。深圳市得润电子股份有限公司董事会二〇二五年八月十三日。