海兰信: 独立董事专门会议审核意见内容摘要

北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事专门会议于2025年8月12日召开，应出席独立董事2人，实际出席2人。会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案。主要内容包括：确认公司符合发行股份及支付现金购买资产条件；审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案；编制并审议《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要；确认本次交易构成关联交易；同意公司与交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之框架协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》；确认交易履行法定程序完备、合规；确认交易信息发布前公司股票价格波动情况不构成异常波动；确认交易符合多项法规要求；确认交易构成重大资产重组但不构成重组上市；确认交易定价依据及公平合理性；确认评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性；批准相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告等文件；审议摊薄即期回报情况及填补措施；聘请中介机构为交易提供服务；提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理交易有关事宜。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。