集泰股份: 半年报董事会决议公告内容摘要

广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月11日在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室召开，应出席董事7名，实际出席7名，董事长邹榛夫主持会议，监事及高级管理人员列席。会议通知、召集和召开符合相关法律法规及公司章程。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》，认为报告格式、编制和审议程序符合法律法规，内容真实、准确、完整。表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，公司对截至2025年6月30日可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备合计5,698,400.98元。董事会认为计提符合《企业会计准则》要求，能更公允反映公司财务状况和经营成果。表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，确认公司严格按照规定使用、管理募集资金，未出现违规情形。表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。

备查文件包括董事会及审计委员会决议。