华融化学: 董事会决议公告内容摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华融化学股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于2025年8月1日以电子邮件形式发出，会议于2025年8月12日9:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长邵军主持，监事和高级管理人员列席。会议召集、召开和表决程序符合相关规定，表决方式为记名投票。

会议审议并通过以下议案：1. 关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2. 关于《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；3. 关于2025年中期利润分配预案的议案，以总股本48,000万股为基数，每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），合计派发19,200,000.00元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本；4. 关于会计估计变更的议案，变更后的会计估计能提供更可靠、准确的会计信息。

备查文件包括第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议、第二届董事会审计委员会第十次会议决议、第二届董事会第十三次会议决议。特此公告。华融化学股份有限公司董事会2025年8月13日。