航民股份: 航民股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2025-037 浙江航民股份有限公司将于2025年8月28日13点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为杭州萧山航民宾馆。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于聘任2025年度会计师事务所的议案、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订公司《股东会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案。特别决议议案为取消监事会并修订《公司章程》的议案。股权登记日为2025年8月21日。持有多个股东账户的股东可以通过任一股东账户参加投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。会议登记时间为2025年8月25日上午9:00-11:00，下午1:00-5:00，地点为公司董事会办公室。联系人：朱利琴、胡月清，电话：0571－82557359，82575698；传真：0571－82553288。