苏能股份: 江苏徐矿能源股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-036 江苏徐矿能源股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议召开时间：2025年8月12日，地点：江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅。出席股东和代理人人数为935，持有表决权的股份总数为5,987,281,982股，占公司有表决权股份总数的86.9121%。会议由公司董事长于洋先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决。公司董事10人全部出席，副总经理、董事会秘书王志强先生出席，高级管理人员列席。

审议并通过了关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案，A股股东同意票数为5,983,238,180股，占比99.9324%，反对票数为3,564,502股，弃权票数为479,300股。对于5%以下股东，同意票数为256,919,231股，占比98.4504%。议案属于普通决议议案，获得出席股东所持表决权的二分之一以上通过。上海市锦天城律师事务所律师王斑、王贺贺见证了本次股东会，认为会议合法有效。江苏徐矿能源股份有限公司董事会2025年8月13日。