绿色动力: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2025-041 转债代码：113054 转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月12日以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月7日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由代理董事长成苏宁先生主持，监事与部分高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定。

会议审议通过两项议案：一是关于修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案，同意根据最新法律法规、规范性文件及公司可转债转股情况对相关条款进行修订，并提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记等事宜。二是关于制订《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案，为配合公司申请注册并发行中期票据，同意公司编制该制度。两项议案均获得9票同意，0票弃权，0票反对。修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》还需公司股东大会审议。

特此公告。绿色动力环保集团股份有限公司董事会2025年8月13日。