华丽家族: 华丽家族第七届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

华丽家族股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2025年8月10日召开，会议由董事长王伟林先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议审议通过了《关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司暨关联交易的议案》。公司拟以总金额不超过人民币3.00亿元参与上海海和药物研究开发股份有限公司的配股融资，每股价格4.75元，认购新增股份不超过6,315.7895万股，认购后持有海和药物股权比例不低于5%，不高于8.09%。公司拟与海和药物、南江集团及西藏南江签署《股份认购协议》，并提请股东大会批准及授权董事会及管理层签署补充协议。独立董事专门会议一致审议通过本议案并提交董事会审议。关联董事王伟林、王哲、王坚忠回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。华丽家族股份有限公司董事会二〇二五年八月十日。