北新路桥: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

新疆北新路桥集团股份有限公司将于2025年8月26日上午11:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。本次会议由公司董事会召集，召开符合相关法律法规。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月26日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月14日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。会议审议事项包括修订《公司章程》并调整公司内部监督机构、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事制度》、再次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期、再次延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜。第1项议案须特别决议通过，第5、6项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。会议登记时间为2025年8月15日11:00至18:00，地点为北新大厦22层公司证券部。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。