海新能科: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

北京海新能源科技股份有限公司将于2025年8月26日下午2:00召开2025年第三次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开程序合法合规。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月26日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月21日。出席对象包括登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议地点为北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室。

会议将审议10项议案，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《累积投票制实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》、《独立董事制度》、《独立董事津贴制度》、《选聘会计师事务所管理办法》以及续聘2025年度会计师事务所。其中第1-3项议案为特别表决事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过，其他议案需经二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

登记方式包括现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记。登记时间为2025年8月22日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30，地点为北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层董事会办公室。联系人张冠卿，电话010-50911288，传真010-50911290，邮箱investor@hxnk.com。出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。