仟源医药: 第五届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-049 山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告。会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过四个议案：一是关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，因1人离职，回购注销6.00万股，回购价格为4.73元/股并支付银行同期定期存款利息；二是关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，因回购注销部分限制性股票导致注册资本和股本总数变更；三是关于向激励对象首次授予限制性股票的议案，同意以2025年8月8日为首次授予日，以5.60元/股的价格向激励对象首次授予不超过795.00万股；四是关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案，会议定于2025年8月26日召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月九日