天振股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

浙江天振科技股份有限公司将于2025年8月25日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省湖州市安吉经济开发区健康产业园（阳光大道398号）。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月25日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月19日。会议审议事项包括修订公司章程并办理工商变更登记、制定及修订部分公司制度、废止监事会议事规则等议案。其中，制定及修订部分公司制度需逐项表决。公司对中小投资者投票结果单独统计并披露。自然人股东和法人股东需按要求提供相应证件及材料进行登记，异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记。会议联系方式为联系电话0572-5302880，电子邮箱sd@tzbamboo.com。附件包括网络投票操作流程、授权委托书及股东参会登记表。