中科微至: 中科微至关于取消监事会并修订《公司章程》、新增及修订公司部分治理制度的公告内容摘要

中科微至科技股份有限公司于2025年8月8日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过关于修订《公司章程》、新增及修订公司部分治理制度的议案。主要内容包括：

1. 取消公司监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，公司章程中涉及监事会、监事的表述相应删除或修订。

2. 修订公司章程，涉及股东大会改为股东会、法定代表人职权、股份发行、股东权利义务、股东会职权、关联交易、董事选举、董事会职权、利润分配等内容。

3. 新增及修订多项公司治理制度，包括董事会秘书工作细则、董事会议事规则、董事及高级管理人员薪酬管理制度、独立董事工作制度、对外担保管理制度、股东会议事规则、关联交易管理制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度、累积投票制实施细则、委托理财管理制度等。其中部分制度需提交股东大会审议。

修订后的制度全文已于8月9日在上海证券交易所网站披露。