建设机械: 建设机械第八届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-047

陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年8月8日上午以通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由副董事长柴昭一先生主持。会议审议通过以下决议：

一、选举董事兼总经理车万里先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满。

二、调整公司第八届董事会审计委员会组成，主任委员为王鲁平，委员为王鲁平（独立董事）、马晨（独立董事）、沈灏（独立董事）。

三、同意公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司提名樊福锁先生为第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

四、通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，具体内容详见同日公告。

五、通过《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》。

上述第三、四项议案尚需提交公司股东会审议批准。特此公告。陕西建设机械股份有限公司董事会2025年8月8日。