金道科技: 第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2025年8月2日在绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，7名董事全部出席。会议通知已于2025年7月23日通过电子邮件、电话、短信送达各位董事。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和公司章程规定。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，根据公司法及公司章程规定，董事会选举董事长金言荣先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》，根据公司法、上市公司章程指引等法律法规及公司治理需要，公司不再设监事会，原监事会职权移转至董事会审计委员会。确认独立董事徐维栋先生、郑磊先生继续担任审计委员会成员，徐维栋先生担任召集人，选举职工代表董事朱伟刚为审计委员会成员。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第三届董事会第六次会议决议及其他相关文件。特此公告。浙江金道科技股份有限公司董事会，2025年8月4日。