天康生物: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

天康生物股份有限公司将于2025年8月18日召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开时间为上午11：00，地点为新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。网络投票时间为2025年8月18日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为上午9：15至下午15:00。

会议审议事项包括：审议《关于修订<公司章程>并取消监事会、监事的议案》、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》、审议《关于对公司2025年度融资担保额度进行预计的议案》。议案详情已在《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

股权登记日为2025年8月13日。个人股东需出示身份证、股票账户卡等有效证件，法人股东需出示法定代表人身份证明或授权委托书。异地股东可通过邮寄或传真方式登记。参会股东及代理人的交通、食宿费用自理。会议联系方式：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦11楼，联系电话0991-6679231。